中共武汉三角集团股份有限公司支部委员会关于十三届区委第九轮巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察工作统一部署，2025 年4月14日至6月30日，区委第四巡察组对武汉三角集团股份有限公司党支部开展了巡察，并于2025年8月13日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

（一）提高政治站位，强化整改自觉。把巡察整改作为一项严肃的政治任务，第一时间召开专题会议，深入学习巡察反馈意见，统一思想认识，要求全体党员从政治上看待整改、从思想上正视问题、从行动上落实责任，坚决摒弃“过关”心态。

（二）加强组织领导，压实整改责任。三角集团党支部切实履行巡察整改主体责任，成立由党支部书记任组长、支部委员为成员的巡察整改工作领导小组，统筹推进整改工作。主要负责同志履行巡察整改第一责任人责任，对巡察整改负总责，领导班子其他成员履行“一岗双责”，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。

（三）突出问题导向，强化标本兼治。深入研读巡察反馈意见，逐条逐项分析研判，研究制定整改落实方案，明确整改总体要求、组织架构、工作安排及重点任务。同步建立整改台账，细化问题、任务、责任三张清单，压实整改责任人、整改举措与完成时限，逐项对账销号、逐条落地落实。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）资金问题整改情况

1.严抓廉洁纪律建设，筑牢拒腐防变防线。召开党员专题学习会，组织研学《中国共产党纪律处分条例》《农村基层干部廉洁履行职责规定》等党内法规制度，强化党员干部廉洁自律和规矩意识。督促相关当事人全额退还违规涉案款项，并依规给予党内警告处分，强化警示震慑效应。面向全体党员及职工开展专题廉洁教育，深入宣讲党纪法规与从业准则，明晰集体资金使用边界。

2.恪守勤俭节约准则，杜绝铺张浪费现象。组织全体员工开展廉洁专题学习，集中研学公司费用管理规范、内部规章制度及中央八项规定及其实施细则精神。通过典型案例剖析、纪律政策解读等方式，明晰费用支出合规红线与行为底线。配合上级纪检监察部门对相关责任人员启动专项核查，依规依纪依法处置涉事人员，以严肃追责问责倒逼各项责任落地落实。

3.防范资金运行风险，加固资产安全屏障。推进逾期款项利息回收工作，约谈涉事企业负责人严格执行决策程序。坚决履行“四议两公开”制度及民主决策流程，对重大项目一律聘请第三方机构开展可行性研究，全面梳理潜在风险点，充分论证项目合理性与可行性。规范集体决策流程。组织管理层专题研讨相关报告，严格遵循民主决策程序，广泛听取意见建议，确保决策过程公平、公正、公开。建立动态管控机制。构建项目跟踪评估体系，实时监控项目实施全过程，及时发现并解决问题，有效降低运营风险，提升资金使用效率。

4.规范财务支出管理，夯实经费管控根基。完善费用报销流程。组织专人调查核实报销不规范事项，完成凭证调取、情况核实等取证流程，明确问题症结。强化流程管控。强调报销管理规定，严格遵循“先审批后付款”的管理程序，将持续通过加强报销流程审核、定期开展合规培训等方式，强化流程执行监督。整治发票管理乱象。针对部分费用无正规发票报销的问题，协调商家补开合规发票；同步完善费用佐证材料，健全财务入账依据。强化福利管控。成立企业工会，职工福利支出将由工会统一管理，严格遵循“凭合规凭证报销、按制度流程审批”原则。把关财务支出审核。督促办公用品供货单位，按实际采购情况据实梳理明细。供货单位已出具加盖公章的办公用品销售明细清单，补齐报销原始凭证。针对财务审核负责人履职不严、把关不严问题，对其开展批评教育，并依规运用监督执纪“第一种形态”进行提醒谈话。

（二）集体企业规范化建设问题整改情况

5.强化党建引领赋能，抓实三资规范管理。从严抓实整改工作。第一时间推进整改财务收支未公开问题，完成财务收支梳理汇总与公示材料编制，全面整改到位历史未及时公示事项。固化公开机制。建立财务收支“一月一公开”常态化机制，明确每月将财务收支表在指定公示栏张贴公开，确保公开内容完整、时间及时、渠道规范。提升党建工作质效。规范支部换届。为解决支部委员会超3年未换届问题，在街道党工委的全程指导下，于2025年10月16日规范召开换届选举大会，遵循民主选举程序选举产生新一届支部委员。规范党费管理。自2025年8月起实行党费按月交纳制度，明确专人负责党费收缴、登记与上报。

6.优化法人治理体系，提升规范运营水平。规范议事换届管理。健全内控机制。制定《审计委员会设置方案》，确定审计委员会组成、职责与权限、议事规则等事项。2025年11月组建了审计委员会并按照《审计委员会设置方案》开展工作。健全换届机制。明确以2022年形成的新一届董事会为基准，严格遵循《中华人民共和国公司法》“每三年换届一次”的规定。当前仍在开展前期股民大会的筹备工作，董事会换届工作尚未完成，此项问题仍在整改中。落细“三重一大”要求。修订完善制度条款。修订公司《“三重一大”议事规则》，新增“重要人事任命执行标准”与“重大项目安排执行标准”专项条款。依照流程固化成果。按照“四议两公开”流程，在2025年11月13日的第二届股东代表大会上审议通过《“三重一大”议事规则（修订草案）》，后将新规纳入制度汇编，组织各部门学习宣贯，确保制度落地执行。

三、下一步工作打算

一是压实问题整改，健全长效机制。正视“三资”专项整治及巡察中查摆的问题，以制度建设为核心建立长效管理机制。对照武汉市、武昌区《深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作方案》《“三清四建”专项行动方案》要求，常态化开展“三资”问题排查与治理；同步完善公司内部审计制度及操作流程，从源头防范“三资”管理风险。

二是规范决策流程，强化过程监管。依据《武汉市农村集体“三资”监督管理办法》，对公司“三资”重大事项决策严格执行“四议两公开”议事制度。进一步规范资金使用、资产处置及收益分配流程，明确各环节审核权限与责任；加强“三资”信息化监管平台运营管理，确保数据资料录入及时、内容完整，实现“三资”动态可查、全程可控。

三是严守交易规范，杜绝违规行为。遵照《武汉农村综合产权交易所有限公司深化改革工作方案》规定的硬性措施，严格履行农村综合产权交易平台“应进必进”义务，确保符合条件的“三资”交易项目全部纳入平台规范交易。坚决抵制低价流转、场外交易等违规行为，建立交易项目事前核查、事中监督、事后追溯机制，保障“三资”交易公平、公正、公开，维护集体资产权益。

四是攻坚遗留问题，补齐治理短板。紧盯“企业法制化和规范化管理相对滞后”等未完成整改问题，扎实做好股东大会筹备、股东代表选举等前期工作，依法依规有序推进董事会换届流程。同步健全完善企业法人治理架构，细化公司章程和议事决策制度，全面补齐企业法治化、规范化管理薄弱环节，推动遗留问题按期整改销号。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：027-86819408（工作日8:30—12:00，14:30—17:30）;地址：武昌区友谊大道375附3号；邮政编码：430062；电子邮箱：wuhansjjt@sina.com。

中共武汉三角集团股份有限公司支部委员会

2026年5月25日