中共武汉市余家湖集团有限公司委员会关于十三届区委第九轮巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察工作统一部署，2025年4月14日至6月30日，区委第四巡察组对中共武汉市余家湖集团有限公司委员会开展巡察，并于2025年8月12日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡察整改主体责任情况

（一）提高政治站位，强化统筹组织领导。集团党委高度重视巡察反馈整改工作，第一时间召开党委专题会议，逐条学习领会巡察整改工作要求及反馈意见，坚决把巡察整改作为重大政治任务、政治责任、政治考验抓紧抓实、落地落细。迅速成立巡察整改工作领导小组及专项工作专班，明确分工、专人负责，全面统筹、闭环推进各项整改任务。2025年9月29日，高质量召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对照反馈问题深刻查摆、深挖根源，严肃开展批评与自我批评，切实以思想整改带动问题整改、以责任落实推动整改见效。

（二）层层压实整改责任，坚持以上率下推进。集团党委严格履行整改主体责任，党委书记坚决扛起第一责任人职责，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。班子成员严格落实“一岗双责”，对照分管领域问题牵头制定整体整改方案，精准建立问题清单、任务清单、责任清单三张清单，逐项明确整改责任人、整改措施和完成时限，层层传导压力、层层压实责任，形成“党委统筹、书记牵头、班子分管、部门落实、全员参与”的整改工作格局。  

（三）坚持标本兼治导向，全力确保整改实效。始终坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，深挖问题产生的深层次根源，做到当下改与长久立相结合、治标与治本相同步。在逐项整改具体问题的同时，同步健全制度机制、补齐管理短板、堵塞经营漏洞，主动接受全体干部职工和群众监督，坚决杜绝整改走过场、打折扣、搞变通，切实保障巡察整改经得起检验、取得实实在在成效。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）资金问题整改情况

1.严格规范资金管理，全面启用合规对公银行账户，常态化规范公款划转流程；建立健全财务收支台账、处方管理专项制度，定期开展资金管理专项自查自纠，对相关责任人员进行约谈提醒、批评教育，实现资金管理、处方管理标准化、规范化。细化财务报销管理，明确各类报销必备佐证材料，优化报销审批流程，严格执行部门负责人、财务负责人双重审核把关机制，从源头杜绝不合规、不规范报销行为，财务报销审核流程全面规范、管控到位。

2.持续完善股东代表大会议事规则、“三重一大”集体决策、投资风险管理等核心制度，严格规范重大投资全流程管理，所有重大投资项目一律履行可行性研究、风险评估、合规审查、集体审议、股东大会表决法定程序，坚决防范新增投资风险。全面开展存量投资项目风险大排查，实行分类施策、精准处置；其中恒天财富项目已全额收回全部本金及收益；针对嘉湖新零售、中誉富邦2个存量项目，已依法启动诉讼追缴与资产清算程序，现阶段该问题已达到整改标准，后续将持续跟进、巩固整改成果。

（二）资产问题整改情况

3.已建立完善抵债资产第三方专业评估、借款担保分级审批、债务风险管控等制度体系。目前仍存在整改短板：正堂时代、香奈天鹅湖项目整体投资回报率偏低，存量资产长期低效运营；正堂时代以房抵债面积差房款、香奈天鹅湖项目仲裁费用及律师费用尚未全部追回，化债整体工作暂未取得实质性突破。该问题尚未完成整改，集团将持续紧盯、专项攻坚，全力加快资产盘活与款项追缴，稳步推动化债工作落地见效。

（三）集体企业规范化建设问题整改情况

4.进一步厘清党委会与董事会议事边界、权责清单，严格落实党建工作各项制度，全面规范会议记录、日常党课、组织生活等基础工作；常态化开展党员谈心谈话、思想交流与教育管理，基层党建标准化建设、规范化运行水平显著提升，党建引领企业经营发展作用持续增强。

三、下一步工作打算

一是紧盯整改闭环，持续巩固整改成效。对已完成的整改事项常态化开展“回头看”，定期自查复核，严防问题反弹回潮、同类问题重复发生；对高风险化债等未完成整改事项，细化攻坚举措、明确时间节点、专人全程跟进，确保剩余问题按期见底、全面清零。

二是健全制度体系，筑牢风险防控底线。围绕企业“三资”管理、投资决策、债务管控、财务核算、内控监督等关键领域，进一步健全长效管理制度体系，强化制度刚性执行，以制度管人、按制度办事，从源头彻底防范经营风险、财务风险和廉洁风险。

三是优化经营管理，全面提升治理效能。持续优化存量资产运营模式，强化现金流精细化管理，严格执行科学规范的投资决策流程，加大低效资产盘活力度，稳步提升资产收益水平，不断增强企业债务化解能力、经营盈利能力和可持续发展能力。

四是从严监督执纪，强化队伍作风建设。常态化开展日常监督、专项检查和廉政警示教育，坚持抓早抓小、防微杜渐，对违规违纪行为坚决严肃追责问责；同步加强干部职工业务培训、廉政培训，全面提升全员专业素养、合规意识和廉洁自律底线。

欢迎广大干部群众对本次巡察整改落实情况进行监督，如有意见、建议或相关问题线索，可及时向集团党委反映。 联系电话：13986100850、027-87687256（工作日8:30—12:00，14:30—17:30）；电子邮箱：406753747@qq.com。

中共武汉市余家湖集团有限公司委员会

2026年5月25日