中共武汉柴林集团有限责任公司支部委员会关于十三届区委第九轮巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察工作统一部署，2025年4月14日至6月30日，区委第四巡察组对武汉柴林集团有限责任公司开展了巡察，并于2025年8月13日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

柴林集团党支部坚决履行整改主体责任，党支部书记履行“第一责任人”职责，董事长牵头协调整改，班子成员落实“一岗双责”，构建“书记抓总、班子分工、部门执行”的整改责任体系。成立由党支部书记任组长、董事长任副组长，支部委员及董事为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室于综合行政管理工作部，负责日常统筹协调。领导小组每月召开2次以上专题会议，听取整改进展、研究解决堵点问题；建立“问题梳理—方案制定—台账管理—销号验收”全链条机制，对照反馈问题制定整改措施，明确责任、限时办结，确保整改落地见效。

二、巡察整改任务落实情况

（一）资金问题整改情况

1.完善内部管理制度。修订完善内部管理制度，规范办公用品管理领用流程，明确领用办公用品需登记领用人、领用时间及具体数量，由办公室每季度统计收发情况并报财务部备案，强化节约监督，同时明确“团建活动仅限集团在职员工参加”，规范团建地址选择、费用标准的董事会决策流程，严禁铺张浪费行为。

2.健全考核评价制度。进一步完善薪酬管理制度，制定《职务激励股考核制度》，按照每年初班子分工内容及班子成员签订的工作目标责任书，年末结合班子分工内容及目标责任书完成情况开展年度考评，根据考核结果发放激励股分红。

3.整治高风险对外借款。清查盘点集团对外借款情况，前期向1家企业出借资金的本金部分已全部收回，所欠利息以房屋评估价值作价抵扣；向个别股民出借的资金已基本收回。

4.严格财务制度执行。修订完善《综合管理制度汇编》中的公务招待管理办法，新增“严格遵守《省村级接待负面清单》”条款，明确公务招待需提前申报，写明来访单位、事由、人数、招待标准，由部门经办人签字申请、董事长审批后方可执行，报销需附完整凭证。规范发票管理，建立“发票开具—审核—归档”流程，房屋出租租金均要求及时开具发票并上传“三资”监管平台。

（二）资产问题整改情况

5.修订完善资产管理相关制度，新采购的设施设备等应入固资产的，财务部门均及时登记列入固定资产，并上传“三资”监管平台，杜绝漏登错登问题。

（三）集体企业规范化建设问题整改情况

6.规范党组织生活。制定年度党员学习教育计划，明确每月1次支部主题党日、每年至少2次党支部书记讲党课、2次警示教育，规范组织生活，加强党员学习教育。2025年全年开展主题党日12次、党课2次，专题学习中央八项规定精神等内容3次，规范完整记录《基层党组织工作手册》。

7.健全“三重一大”管理制度。集团已制定《三重一大事项管理制度》草案，明确重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排及大额资金使用需履行“党支部、董事会研究，股东代表大会审议，报街道备案”程序，2025年底已通过股东代表大会审议。

三、下一步工作打算

一是坚持常抓不懈，持续巩固整改成效。强化问题导向和结果导向，对已完成整改的事项，定期组织开展“回头看”，重点核查制度执行情况和实际运行效果，坚决防止问题反弹回潮。对视同完成整改或需要长期推进的整改任务，建立常态化跟踪机制，每季度上报整改进展，确保责任不松、标准不降。

二是坚持标本兼治，健全长效管理机制。结合“三清四建”及清产核资相关工作要求，进一步修订完善《员工手册》《柴林集团综合管理制度》等内部规章，重点规范合同管理、资产租赁、还建楼办证等关键环节，真正实现“用制度管人、管事、管权”。推进“三资”监管平台数据录入工作，确保集体资产、资金、资源全流程可追溯、可查询、可监督，以制度化的刚性约束固化整改成果，推动集团运行更加规范透明。

三是坚持从严从实，提升综合管理效能。坚持以整改促发展，推动党建与经营管理深度融合，加强党员党纪党规教育，强化“三资”管理全过程监督。加快拆迁收尾及还建楼办证，切实保障集团和股民权益。同时，加强集团内控制度及“三资”管理规定学习培训，不断提升员工专业素质和制度执行力，推动集团公司规范、健康、稳定发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：027-86812446（工作日08:30—12:00,14:30—17:30）。

中共武汉柴林集团有限责任公司支部委员会

2026年5月25日